ACERCA DE

LA LEY

ANTILAVADO

¿Qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero consiste en hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas ingrese a la economía formal y al sistema financiero.

México y el
lavado de dinero

Línea de Tiempo ( Años )

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2007
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2015
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2016
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2017

Actividades Vulnerables
Conoce todas las actividades vulnerables

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OUTSOURCING

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
DESARROLLOS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS

JUEGOS CON APUESTA,
CONCURSOS Y SORTEOS

TARJETAS DE CRÉDITO
O DE SERVICIOS

TARJETAS
PREPAGADAS

CHEQUES
DE VIAJERO

PRÉSTAMOS O CRÉDITOS,
CON O SIN GARANTÍA

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN,
DESARROLLO O COMERCIALIZACIÓN
DE BIENES INMUEBLES

COMERCIALIZACIÓN DE PIEDRAS
Y METALES PRECIOSOS, JOYAS Y RELOJES

SUBASTA Y COMERCIALIZACIÓN
DE OBRAS DE ARTE

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS (TERRESTRES, MARINOS, AÉREOS)

SERVICIOS DE BLINDAJE
(VEHÍCULOS Y BIENES INMUEBLES)

TRANSPORTE Y CUSTODIA
DE DINERO O VALORES

DERECHOS PERSONALES DE USO Y GOCE
DE BIENES INMUEBLES

RECEPCIÓN DE DONATIVO POR PARTE
DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FE PÚBLICA (NOTARIOS Y CORREDORES PÚBLICOS) DEPENDE DE LA ACTIVIDAD VULNERABLE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
COMERCIO EXTERIOR (AGENTES ADUANALES)

El objetivo de esta ley es proteger al sistema financiero y la economía nacional y evitar que organizaciones sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero.

Los beneficios

– La ley impacta directamente el flujo de recursos de la delincuencia organizada.

– Previene que los sectores que realizan actividades vulnerables sean utilizados para reutilizar los recursos obtenidos mediante actividades delictivas.